Pashtany Bank logo

مسئول ارشد کی وای سی (KYC)

Pashtany Bank
Finance Male
This job has expired
Posted:
Deadline:

Job Overview


Check Attachments

Job Description: Compliance Officer


Job Summary

این موقف وظیفوی بطور مستقلانه از پروسه شناخت مشتریان جدید و موجوده عموم نمایندگی ها اقدام به ارزیابی نموده و مسئولیت حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک را در خصوص تشخیص و تثبیت هویت مشتریان عهده دار می‌باشد.


Duties & Responsibilities

  • مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های مربوطه در خصوص مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و تطبیق آن در ساحه مربوطه طبق پلان کاری سالانه.
  • ارزیابی از روند افتتاح حسابات بانکی نمایندگی مرکزی، شهری څانگه‌ها و نمایندگی‌های ولایتی طبق برنامه منظم کاری جهت حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تشخیص و تثبیت هویت مشتریان و دریافت اسناد حمائیوی از دارنده‌گان حسابات.
  • ارزیابی از روند تجدید نمایه مشتریان (Re-KYC) بصورت دوامدار طبق پلان کاری و ارائه سفارشات سازنده پیرامون مشاهدات غرض بهبود بخشیدن پروسه مذکور به عموم بخش‌های مربوطه عملیاتی بانک.
  • حصول اطمینان از کیفیت معلومات هویتی مشتریان در مطابقت به فورم شناخت فزیکی و سیستم بانکداری.
  • ارسال راپور معاملات و فعالیت‌های مشکوک به مسئول ارشد نظارت بر معاملات حسب طرزالعمل مربوطه.
  • تدویر جلسات آموزشی متداوم به کارکنان شعبات مختلفه تحت نظارت در رابطه به شیوه‌های مربوط به مبارزه با پول شوئی و تمویل تروریزم.
  • حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات کاری ساحات کاری و حفظ آن در محل سالم و مصئون.
  • ارائه سفارشات موثر پیرامون رفع کمبودی‌ها موجود در بخش‌های تحت نظارت.
  • ارائه گزارش مفصل از اجراآت کاری در ساحات مختلفه بخش‌های مربوطه عملیاتی بانک به معاون رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.
  • همکاری متقابل و تبادل معلومات با سایر بخش‌های آمریت رعایت از قوانین و مقررات.
  • حفظ محرمیت.
  • اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می‌شود.

Job Requirements

Educational Background:

  • حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته‌های مرتبط به بانکداری.
  • به افراد دارای سرتیفیکت‌های بخش مربوطه ارجحیت داده می‌شود.

Work Experience:

  • حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در سایر مؤسسات مالی.

Required Skills:

  • صداقت و ایمانداری.
  • تجربه رهبری.
  • حفظ اسرار.
  • اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی.
  • پابندی به وظیفه محوله و ظرفیت کاری در کار گروهی.

Submission Guidelines

  • The subject of the email should clearly indicate the vacancy number and position title.
  • Please send your CV with the education document and Tazkira scan in one PDF format.
  • Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank believes in equal employment opportunities.

Submission Email:

Pashtany Bank is a state owned bank established in 1954 and is registered with Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan) under the commercial banking license to operate nation-wide. The Bank has been operating as one of the leading commercial bank and dominated commercial banking sector since its establishment. Its contributions in expanding financial inclusion and providing variety of banking sector products and services has been vital. Moreover, Pashtany Bank has been considerably contributing to the real sectors of economy and the community in addition to its own strategic objectives. To facilitate its customers, the bank has presence in capital city and provinces offering wide variety of products and services based on the market needs and its customers’ expectations. Pashtany Bank started its operations with the initial investment of Afs 120 million employing 22 staff and major shareholding was Pension Fund, Afghanistan Agriculture Bank and some other entities. Since its establishment, Pashtany Bank is committed to excellence and is operating with full transparency, fairness and disclosure to its stakeholders. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president of the bank. He took many initiatives leading the bank to growth in terms of its size. He established 10 new departments within its main office along with five local, four provincial branches, three border branches. In order to meet growing demand of its customers, Pashtany Bank established three foreign branches located in Peshawar, Chaman, and Karachi cities of Pakistan. In the first 19 years, the bank had a strong growth and recovery and expanded its assets size recording strong profitability under his assignment. The bank witnessed significant reforms and the modernization process of the bank is well on track based on the market needs and dynamic financial sector in the region. The bank had more than 50 correspondent banking relations making it a dominant bank in terms of business relations with the top banks in the developed and developing world. Based on the current market needs and growing financial industry, the bank strengthened its corporate governance structure, established an independent Board of Supervisors (BoS) meeting on monthly basis, have independent Compliance, Risk Management and Internal Audit departments. As a result, such moves helped bank in promoting accountability, transparency, disclosure and strong internal controls. In addition to this, the bank invested a lot in its soft infrastructure to meet best international compliance and risk management standards making it a leading institution in terms of corporate governance in the country.

Similar Job Opportunities

Career Insights & News

Get the latest career advice and industry updates from our experts