Chief Compliance Officer
Job Overview
Post Attachments
Job Summary
این موقف وظیفوی بصورت مستقلانه مسئولیت توسعه و ابتکارات را پیرامون برنامه مبارزه با پولشوئی و تمویل تروریزم و هکذا تجدید نظر منظم و دوامدار بر پالیسی ها و طرزالعمل ها در خصوص مبارزه علیه تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم جهت رهنمائی کلی فعالیت های شعبه رعایت و پیروی از قوانین و مقررات غرض اقدامات پیشگیرانه مبنی بر جلوگیری از رفتار های غیرقانونی و یا نامناسب عهده دار می باشد.
Duties & Responsibilities
اجراآت مشخص وظیفوی
- حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها، طرزالعمل ها، دساتیر دافغانستان بانک و ستندرد های ملی و بین المللی در خصوص مبارزه با پولشوئی و تمویل تروریزم توسط بخش های ذیربط در بانک از طریق اخذ گزارشات از سطوح مختلف.
- بازنگری و تجدید سالانه پالیسی مبارزه علیه تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم بانک در هماهنگی با هیئت محترم عامل و منظوری هیئت نظار.
- تهیه و ترتیب پلان عمل سالانه برای آمریت رعایت از قوانین و مقررات در مطابقت به رویکرد مبتنی بر خطر (RBA) و اخذ منظوری از مقامات ذیصلاح بانک.
- تهیه و ترتیب پلان استراتیژیک برای آمریت رعایت از قوانین و مقررات در هماهنگی با هیئت عامل و منظوری هیئت نظار بانک.
- فراهم آوری نرم افزار ها مبارزه با پولشوئی و تمویل تروریزم بمنظور عملکرد بهتر شعبه رعایت از قوانین و مقررات در بانک در هماهنگی با مقامات ذیصلاح بانک.
- تهیه و ترتیب طرزالعمل های حمائیوی و چک لست ها جهت فراهم آوری تسهیلات غرض ارزیابی بخش های مختلفه بانک.
- تصمیم نهائی در قبال ارسال و یا عدم ارسال گزارشات معاملات و فعالیت های مشکوک طبق مقررات مربوطه به اداره مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان.
- ارائه پاسخ به سوالنامه های بانک های معامله دار در خصوص موارد مبارزه با پولشوئی و تمویل تروریزم و حفظ روابط نیک و حسنه با آنها در هماهنگی با رئیس عامل بانک و سایر بخش های مربوطه و ارسال آن از طریق مدیریت سرمایه گذاری ها آمریت مالی و حسابی.
- تهیه و ارسال گزارشات از اجراآت آمریت رعایت از قوانین و مقررات به مقامات ذیصلاح بانک بصورت دوامدار در مطابقت به پلان عمل سالانه.
- وقتآ فوقتآ اصدار متحدالمال ها به بخش های مربوطه بانک جهت تقویت سیستم کنترول داخلی و اقدامات پیشگیرانه پیرامون پروگرام مبارزه با پولشوئی و تمویل تروریزم.
- حصول اطمینان از ارسال معاملات بیش از حد نصاب تعین شده به اداره مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بدون نقایص تخنیکی حسب مقرره مربوطه.
- بلند بردن سطح آگاهی کارکنان بخصوص خط نخست و دوم دفاعی از طریق ایجاد برنامه های آموزشی در رابطه به موارد مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم.
- حصول اطمینان از تعقیب متحدالمال های بانک مرکزی در رابطه به مسایل مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و ارائه گزارش از آن به مقامات ذیصلاح بانک.
- حصول اطمینان از گزارش دهی مناسب و بموقع تخطی ها و یا تخطی های بالقوه به مقامات ارشد اجرائی مناسب و مجاز.
- آماده ساختن تقسیم اوقات مناسب برای تطبیق و نظارت از اجراات روزمره پرسونل ماتحت.
- رهنمائی کارکنان ماتحت در رابطه به امورات کاری شان.
- همکاری با سایر آمریت ها (خطرات مالی، بررسی داخلی و غیره) جهت رهنمائی مسائل مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تمویل تروریزم از طریق کانال های مناسب موجود غرض رسیده گی، حل و فصل موارد مربوطه.
- منحیث یک دیپارتمنت مستقل نظارت کننده و ارزیابی کننده حصول اطمینان از مرور و ارزیابی مسائل مرتبط به مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تمویل تروریزم در داخل اداره به وجه احسن صورت گیرد.
- حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق لست های تعزیرات توسط بخش های مربوطه بانک از طریق اخذ گزارش از بخش های ماتحت آمریت رعایت از قوانین و مقررات.
- آماده ساختن اجندا مشخص در رابطه به موارد مربوط به مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تمویل تروریزم غرض تدویر جلسات کمیته رعایت از قوانین و مقررات (Compliance Committee).
- حفظ محرمیت.
Job Requirements
- Must be Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS).
- At least have a Bachelor’s in Economics/Finance & Banking/Commerce and Law or have ACCA membership; a Master’s will be preferred.
- At least 5 years of related managerial experience in banking or 7 years of related experience with other financial institutions.
- Familiar with Afghanistan rules and regulations.
- Experience in the banking sector will be preferred.
- Ability to analyze situations.
- Good communication and interpersonal skills.
- Supervision and leadership skills.
- Able to communicate in English, Pashto, and Dari.
Submission Guideline
Qualified and interested applicants should apply online to vacancies@bma.com.af or submit their CVs and applications to the BMA’s HRM department in Kabul (Bank-e-Millie Afghan (BMA), Head Office, Ibne-Sina Watt) or to any of the BMA’s city and provincial branches before the closing date.
When applying, please clearly mention the vacancy name and number in the subject line of your email and/or papers, and only shortlisted candidates will be contacted.
Note: Applications will not be considered without mentioning the entire email address (info.bsd@dab.gov.af) in CC of their email while applying for the position.
Bank-e-Millie Afghan Bank-e- Millie Afghan (BMA) was the first financial institution established in Afghanistan in 1933. Similarly, it was the first financial institution established in a public private partnership set up with 72 percent share held by private sector. As a first bank in Afghanistan, BMA introduced formal banking services to the people and government of Islamic Republic of Afghanistan. Since then, the banks competitive strength and ongoing market leadership philosophy lays in its strong capital base and proven trustworthiness. In 1976, it was fully nationalized by the government of Afghanistan. Since its establishment, BMA is a leading banking in providing modern and secure banking services. Securing depositors' funds is the top priority of the bank. At the same time, the bank is contributing considerably to the development of manufacturing, agriculture, services, and international trade in the country. BMA is operating based on strong corporate governance principles, financial risk management and strict compliance to keep its credibility and trust. BMA has 15 city branches in Kabul and 21 provincial branches and equity investments in United States of America and England. And it is celebrating its 84th years of fame.
